ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΑΠΤΕΚ Α.Β.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

των Μετόχων της Εταιρίας «ΑΠΤΕΚ Α.Β.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ»

ΑΡ/ΜΑΕ  5672/01/Β/86/5670

 σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση

******************************

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας «ΑΠΤΕΚ Α.Β.Ε. ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ» καλεί τους Μετόχους της Εταιρίας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 19 Μαΐου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 17.00 στο επί της Τοσίτσα 6 στην Αθήνα δικηγορικό γραφείο της Αικατερίνης Πουλάκη (΄β όροφος) , με τα παρακάτω θέματα ημερησίας διατάξεως:

1)  για το εάν η εταιρεία μετά την περάτωση της πτωχεύσεως εξακολουθεί να ευρίσκεται σε εκκαθάριση ή όχι,

2) για τυχόν διορισμό εκκαθαριστών εφόσον οι μέτοχοι συμφωνούν ότι εξακολουθούν και υφίστανται εκκρεμείς απαιτήσεις της εταιρείας κατά τρίτων,

3) για την ενημέρωση και έγκριση όλων των δικαστηριακών διαδικαστικών πράξεων που έχουν ενεργηθεί μετά την περάτωση της πτώχευσης με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου και συναφώς της απαλλαγής ευθύνης του, το οποίο ενήργησε νομίμως  λόγω του κατεπείγοντος μέχρι τον διορισμό εκκαθαριστή, σχετικά με τα ένδικα μέσα και τους πρόσθετους λόγους αυτών που έχουν ασκηθεί κατά της υπ’ αριθμ. 505/2017 αποφάσεως του Εφετείου Αθηνών (Τμήμα15ο) από την Ελισάβετ Ψωμιάδη, Δικηγόρο Αθηνών, ΑΜ ΔΣΑ 23924 καθώς και από τον Ιωάννη Τσουκαλά του Σπυρίδωνος, ΑΜ ΔΣΑ 25833 σχετικά με την απαίτηση της εταιρείας κατά της  BOMBADIER INC με έδρα τον Καναδά, καθώς και την παροχή περαιτέρω πληρεξουσιότητας για την συνέχιση της δικαστικής διεκδίκησης της απαίτησης της από την Καναδική ως άνω εταιρεία.

Σύμφωνα με το  Καταστατικό, όπως αυτό τροποποιήθηκε στο πλαίσιο της εναρμόνισής του με τις διατάξεις του Ν.3604/2007, όσο οι μετοχές της Εταιρίας παραμένουν ονομαστικές στο σύνολό τους, το δικαίωμα συμμετοχής των μετόχων στην Γενική Συνέλευση και ο αριθμός ψήφων του καθενός προκύπτει από τις εγγραφές στο Βιβλίο Μετόχων και Μετοχών που τηρεί η Εταιρία. Μέτοχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Γενική Συνέλευση διά αντιπροσώπου καταθέτουν στην Εταιρία, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημέρα της συνεδρίασής της, τα έγγραφα αντιπροσώπευσης, στα οποία αναφέρονται τουλάχιστον το όνομα, η διεύθυνση και ο αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου του φυσικού προσώπου το οποίο κάθε μέτοχος επιθυμεί να τον αντιπροσωπεύσει. Επίσης με βάση το άρθρο 16 του Καταστατικού η Γ.Σ. θα βρεθεί σε απαρτία εάν εκπροσωπηθεί σε αυτήν το 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, θα συνέλθει επαναληπτική συνέλευση την 1^η Ιουνίου 2026, χωρίς νεότερη πρόσκληση, με την ίδια ημερήσια διάταξη, στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα. Η επαναληπτική αυτή συνεδρίαση θα βρίσκεται σε απαρτία οποιοδήποτε και εάν είναι το τμήμα του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που εκπροσωπείται σ’ αυτήν.

Αθήνα, 22 Απριλίου 2026

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ